2017非法集资最新案例（17年非法集资案件）

摘要： 6、杭州26岁女生非法集资近3亿,集资来的钱都做了什么?...

本篇目录：

• 1、石家庄市非法集资案件
• 2、银监会杨家才曾把非法集资视作少女爱骗子是怎么回事?
• 3、巴铁投资公司华赢凯来涉非法集资是怎么回事?
• 4、P2P为什么会涉嫌非法集资?资金池到底如何认定?
• 5、投资养老床位是如何被骗的?
• 6、杭州26岁女生非法集资近3亿,集资来的钱都做了什么?

石家庄市非法集资案件

如果非法集资案件到了法院，法院会组织清退，清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人，余下的被集资组织者花费完的不予补偿，由集资人自行承担。

年，石家庄市法院审理的一审非法集资案件共30件，仅占全市一审刑事案件总数的0.6%，但被害人数量占全部一审刑事案件被害人总数的82%以上。涉案金额1亿元，占全部一审刑事案件涉案金额的65%；造成损失9亿元，占全部一审刑事案件财产损失总数的78%。

不是。中宜集团石家庄是一家总部型企业，总部位于河北省石家庄市，以新能源、金融服务、保险服务、医疗科技、汽车租赁为核心业务，因此，石家庄中宜集团不是非法集资。

银监会杨家才曾把非法集资视作少女爱骗子是怎么回事?

在当日的发布会上，杨家才把非法集资比喻为“由爱生恨，始乱终弃”的过程。在他看来，非法集资在前期就像一个少女爱上了一个没有暴露的骗子一样。如果家长此时出来干预，就会被认为是棒打鸳鸯。但是，当她一旦失足，骗局被揭开，她又追悔莫及。所以非法集资有这么一个由爱生恨的过程。

首先无论非法集资的参与者是否应该“认赌服输”，其参与非法集资所造成的损失都是自己承担的。因此金融从业者尤其是金融从业者中从事风险管控工作的人员都耳熟能详的一句话是：“参与非法集资，风险自担”。

巴铁投资公司华赢凯来涉非法集资是怎么回事?

1、近日，“巴铁”项目的投资方北京华赢凯来资产管理有限公司（以下简称华赢凯来）更是四处被人追债。北京房山区多名投资者向记者投诉称，华赢凯来至今仍未兑付他们的本金。

2、针对有投资人举报“巴铁”公司背后的投资方北京华赢凯来资产管理有限公司从事非法集资活动的情况，北京市公安局东城分局高度重视，依法立案侦查，积极开展了调查取证工作。目前警方先后将白某等32名犯罪嫌疑人抓获归案，上述人员均已被依法刑事拘留。

3、现在，华赢凯来利用“巴铁”为由头进行集资的行为终于引起了警方的注意。今天（7月2日），北京市公安局东城分局官方微博消息，针对有投资人举报华赢凯来从事非法集资，公安部门调查后，已刑事拘留32人。

4、strong震惊消息：曾经备受瞩目的“巴铁”神话，竟然是一场精心策划的骗局！北京市公安局东城分局官方微博在昨天下午通报，曝光了北京华赢凯来资产管理有限公司——巴铁实际运营的幕后黑手，该公司涉嫌非法集资活动。这一事件的主角，32岁的白某某等嫌疑人，已于今年6月2230日相继被捕。

5、华赢凯来是一家涉及非法集资的公司，它通过承诺高额回报来吸引投资者。然而，这种投资模式往往伴随着极大的风险，因为非法集资活动往往是未经监管部门批准、以非法占有为目的、通过向社会公众筹集资金来进行非法活动的。在这种情况下，投资者的资金往往无法得到保障，甚至可能面临血本无归的风险。

6、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

P2P为什么会涉嫌非法集资?资金池到底如何认定?

1、由此可见，对于非法性问题的认定本身是对相关集资主体集资行为本身的一种认定，而非对其原有业务模式的一种性质评价，包括私募基金、消费返利、网络或线下借贷信息中介等等，都应该回到其涉嫌集资行为本身来评价。

2、近期，P2P的“资金池”这一关键词非常的热门，所以我在经过一番了解后，也顺便谈谈自己的看法。由于这个话题相对来说比较敏感，因此首先声明本文的内容仅代表个人观点。

3、P2P平台自融模式：P2P平台设立者或运营商在网络借贷平台上通过虚构交易、增加借款数额等方式发布虚假借款信息以获取投资者资金，将获得资金用于自身的生产经营。在这种模式下，P2P平台仅仅是非法集资活动的伪装形式，没有改变非法集资犯罪活动的性质。

投资养老床位是如何被骗的?

1、余名老人，被骗了8亿 2013 年，长沙爱之心老年公寓以预售床位的名义与老人签合同，承诺交的床位费能变成年利息 10% 的投资，将 600 个床位卖给了 5792 位老人。

2、虽然养老中心确实存在，但养老床位却是子虚乌有。随着调查的深入，民警判断这是一起非法集资案件，于是迅速将该公司负责人王某抓获，归案后，他对于自己打着投资“养老床位”的幌子非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。据警方初步统计，此案中共有上百人受骗，涉案金额近千万。

3、No.1 提供虚假养老服务 此类违法犯罪主要表现为利用上门照料、机构托管、提供床位等形式，通过诱骗中老年人签订合同、缴纳会费、购买养老床位、预交养老服务费用等手段，非法占有他人钱财，涉嫌合同诈骗、普通诈骗。

4、利用有的老人贪小便宜的心理特点，让老人提前预定养老机构的养老床位，可以给老人赠送消费券。

5、湖南益阳老人跳江身亡，炒床骗局浮出水面，这是炒养老院床位的骗局。养老问题是很多老人和子女们都需要面对的问题，现在很多的老人为了不给子女添麻烦，早早就筹备了晚年生活。在湖南益阳一位老人因为想为晚年有个保障，结果被骗去全部储蓄，跳江身亡。

杭州26岁女生非法集资近3亿,集资来的钱都做了什么?

而且为了让自己的容貌变得更好看，她还花费200多万做了整容。在被检方起诉的时候，她在一家美容机构还有一张充值98万的卡没有使用。

借钱的时候，他都会承诺会给对方高额的回报和利息。拿到钱后她一部分用来还款，一部分用来买衣服，买包包，做美容等各种挥霍，就光美容整容这一块就花掉了200多万元。两年多的时间里，卢某利用各种手段向30多名所谓的熟人朋友非法集资累计人民币将近3亿元。到案发的时候，被害人实际损失1900多万元。

非法集资到了最后，其结果要么是所有的借款和债务都不还了，要么就是所有的借款和债务都还不上了、都无力偿还了。26岁的小卢她就是因为累积的借款、债务太高了，已经实在是无力还款了，也再也借不到新的钱来还款了。

杭州女生小卢才26岁，她绝对算得上是别人眼中的白富美了。岂不知，这位别人眼中的白富美，却是通过非法集资，成为了有钱人的。据悉，小卢通过非法集资的所敛到的非法资金，金额累计高达人民币3亿余元。那么，小卢是如何一步步走向了她的不归路的呢？这还要从小卢最开始做房产中介开始说起。

整容花了70多万，杭州女生敛财三亿 2017年的时候，卢某从事房地产卖房的工作，每年能收入近20万元，但是这些钱远远不够她日常的开销，她看见有些人通过低买高卖房子的操作赚了不少钱，于是也想着参一脚，有了动这块蛋糕的心思。

真可谓吓老子一跳，没想到一个26岁的小女生，竟然如此有商业头脑，可惜她用错了方向。能够在短期内非法集资超过人民币3亿元，堪比当代商业巨头。只不过，拆东墙补西墙，最终没有能力补上缺口，家人、亲戚、朋友、陌生人统统被坑。自圆其说的谎言终不攻自破。

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