银行犯罪最新真实案例（银行犯罪最新真实案例视频）
摘要：
3、国际上最著名的10个金融诈骗案例知多少?... 本篇目录：
票据诈骗罪案例分析
本文将分析一起票据诈骗罪的案例，涉及被告人郭某，他作为宜昌市襄谷物贸有限公司的法定代表人。2001年3月，郭某持一张300万元的伪造银行承兑汇票到工商银行三峡分行铁路坝办事处申请贴现，要求银行查询汇票真伪。查询结果显示汇票为假，郭某随后在3月26日被抓获。
票据诈骗罪的案例分析案情被告人郭某，男，宜昌市襄谷物贸有限公司法定代表人。2001年3月19日上午，被告人郭某持一张票面额人民币300万元的银行承兑汇票到中国工商银行三峡分行铁路坝办事处(以下简称工行铁办)申请办理贴现手续，并要求银行用电报方式查询汇票真伪。之后，银行通过查询证实该汇票为假。
用金融票据进行诈骗活动， 数额较大的， 是票据诈骗罪。 所谓利用金融票据进行诈骗活动的 行为包括如冒用他人汇票、本票、支票的行为。根据（2）所假设的条件，某甲的行为构成 票据诈骗罪。（3）某甲与某乙应分别定罪。
张三是篡改了票据，其不是正当的票据持有人。李四以明显地价获得票据，可以推定其为明知票据不当取得，其也不享有票据上的权利。出版社的损失可以向张三主张，而李四也可以要求张三返还所得。不过如果情况严重，张松和李四很可能构成票据诈骗罪，这个就要具体分析了。
新华网北京2月13日电（李煦 高志海）身为公司法定代表人的朱江与某银行北京某支行分理处主任戴某相互勾结，采取挂失和伪造存款单位印章、预留印鉴卡等手段，大肆进行金融诈骗，给国家造成巨额经济损失，最终在京受到法律严惩。
「梵闻罪录」:悬案之【里维埃拉银行被盗案】聊聊盗窃类犯罪
经典案例之一：里维埃拉通用银行失窃案 1976年7月，位于法国里维埃拉通用银行，这个号称全法国安保防护最为严密的地方，遭遇了失窃。工作人员在检查金库时，发现无论怎么用力也无法打开铁门。警方赶到后，在门上开了一个口，发现了被翻得乱七八糟的金库，角落处有被凿开的大窟窿，墙面还贴满了污浊的照片。
国际上最著名的10个金融诈骗案例知多少?
马达福案，金融史上最大的庞氏骗局之一，揭示了诈骗者如何利用精心设计的谎言榨取数十亿美元。这个案例提醒我们，投资时必须保持警惕，警惕那些看似诱人的高收益背后的陷阱。这些案例不仅揭示了金融诈骗的狡猾，更警醒我们对金融市场的透明度和监管机制的必要性。
. 马达福骗局：庞氏骗局的警示马达福案，金融史上最大的庞氏骗局之一，揭示了诈骗者如何利用精心设计的谎言榨取数十亿美元。这个案例提醒我们，投资时必须保持警惕，警惕那些看似诱人的高收益背后的陷阱。这些案例不仅揭示了金融欺诈的狡猾，更警醒我们对金融市场的透明度和监管机制的必要性。
伯尼·麦道夫的庞氏骗局是历史上最大的欺诈案例之一。作为纽约市的基金经理，麦道夫在长达17年的时间里向4万名投资者诈骗了超过190亿美元，最终在2008年经济危机期间被揭露，麦道夫被判处150年监禁。Wirecard是一家德国电子支付公司，其高管因被指控为德国历史上最大的企业欺诈案而受审。
历史上著名的金融泡沫案例包括： 荷兰的郁金香泡沫：在17世纪的荷兰，郁金香成为了一种危险的投机对象。1637年初，尚未绽放的郁金香球茎价格被推高数百甚至数千倍。一棵郁金香的价值相当于一名熟练工人一个月的收入总和。这一现象被普遍认为是现代金融史上首个投机泡沫。
近年来全球重大的金融腐败案首推2009年美国华尔街麦道夫案 伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff，1938年4月29日——)，美国著名金融界经纪人，前纳斯达克主席，美国有史以来最大的诈骗案——“庞氏骗局”的主犯，2009年6月29日被纽约联邦法院判处150年有期徒刑。
最终，小刘被龙凤区法院审理后认为，小刘在明知自己没有还款能力的情况下，与银行签订合同时，提供虚假资信证明，隐瞒真相，其行为构成合同诈骗，被判处有期徒刑4年11个月，并处罚金10000元。
妨害信用卡管理罪案例
林华仁、蔡水浅犯数罪，应数罪并罚。林华仁、杨汉在信用卡诈骗犯罪中起主要作用，是主犯；蔡水浅起次要、辅助作用，是从犯。判决如下：林华仁犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元；妨害信用卡管理罪，有期徒刑一年，并处罚金1万元。
根据我国刑法第196条规定，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财务的，而且较大数额较大的行为。至于信用卡恶意逾期要不要判刑坐牢也要看具体情况，以前信用卡恶意透支1万块钱以上就有可能面临坐牢。
近日，辽宁省沈阳市中级人民法院以信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪数罪并罚，合并判处被告人李刚有期徒刑十四年，并处罚金23万元；判处张迎庆等7名被告人十二年至二年不等的有期徒刑。
事实上，类似行为以“非法经营罪”定罪处罚的案例并不鲜见。
宣城中院认为，去年12月实施的《最高人民法院、最高人民检察院关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体使用法律若干问题的解释〉的决定》规定恶意透支5万元以上的为信用卡诈骗罪，而本案中刘恶意透支不足5万元，应根据修改后的司法解释进行判决。因此，刘的行为不构成信用卡诈骗罪。
(二)信用卡罪与 妨害信用卡管理罪 前者侵害的客体为国家对信用卡的监督管理秩序和公私财产，而后者侵害的客体为国家金融票证监管秩序。客观方面前者表现为利用信用卡进行活动，骗取数额较大财物的行为；而后者表现为在信用卡的发行、使用等过程中，故意妨害国家信用卡管理的行为。
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