ofac最新制裁国家（ofac受制裁国家名单）
摘要：
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【制裁情报】OFAC处罚或制裁名单中涉中国情况汇总(2021年至今)_百度...
1、OFAC2021年至今对涉中国（含香港地区）的个人和实体进行的处罚或制裁情况进行了梳理，共涉及142个案例。中国军工企业名单（NS-CMIC）项目、香港和朝鲜的制裁项目占比最高，分别占近50%、21%和8%。伊朗和朝鲜案例数量接近，均在10例左右。
2、当地时间2024年6月12日，美国国务院与财政部OFAC联合宣布，对300多家个人与实体实施制裁，其中包含41家中国企业（OFAC制裁33家，国务院8家），以及5名个人。这标志着美国对中俄关系的进一步施压。
3、对于俄罗斯被制裁银行的全名单，截止2024年2月，共涉及215家企业，其详细信息和贸易对策可通过格兰德RMD平台查询。
4、你客户上了西联汇款的制裁名单：OFAC制裁名单：美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury，即OFAC)单方面对部分国家进行制裁，该制裁属于单边制裁，而且范围要大于联合国的制裁名单。
被列入美国SDN清单制裁对于中国企业究竟有什么影响?
1、对于制造业企业，美国制裁可能直接影响产品认证。目前，多家质量认证机构受美国影响，一旦企业受制裁，其产品认证将失效，无法重新申请。鉴于部分客户要求提供认证的产品，认证失效可能导致失去合作机会。银行服务方面，受美国制裁的企业可能面临账户冻结或暂停服务的情况。
2、与实体清单不同，美国涉军企业清单仅是限制对清单上的企业投资，对相关公司并不产生实际的经济制裁或者出口管制的限制，且该清单也并非美国对外国企业实施经济制裁或者出口管制限制的前置程序，但被列入清单的中国企业将面临进一步被调查或强化的出口管制及经济制裁等影响。
3、SDN清单的威力远超实体清单。被列入SDN的企业不仅面临美国政府禁止国内任何人、任何企业与其来往的严厉制裁，还将被踢出美元交易系统，对全球范围内的生意往来产生重大影响。海康威视在美国的业务虽仅占其总营收的3%，但若被纳入SDN清单，其海外业务尤其是与美元交易系统相关的部分，可能面临巨大损失。
出口俄罗斯注意!VTB银行上海分行遭美国制裁
根据美国财政部的新规定，VTB在上海的子公司VTB Shanghai受到了严格的制裁。这实际上禁止了中国银行与其开展业务。这意味着，涉及VTB Shanghai的交易，无论使用的是美元还是其他货币，都可能面临被美国制裁的风险。
此外，美国财政部的新规定揭示，俄罗斯VTB银行上海分行虽未直接被列入SDN（特别指定国民和被封锁人员）名单，但其背后的控制关系和业务关联足以使制裁效应波及。对于VTB上海分行能否正常收款的问题，目前来看，美元收款已受限制。
中信银行等全国性银行，因美国制裁压力，已暂停了对俄罗斯的结算服务，新客户开户受限。然而，边境地区的小型农商银行如珲春农商银行、绥芬河农商银行等，依然提供对俄收款，主要服务边境贸易，交易以卢布结算，绕开了国际支付系统SWIFT的影响。
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