全国最新非法集资（国内非法集资名单公布）

摘要： 本篇目录：1、非法吸收公众存款罪的立案标准是什么?2、...

本篇目录：

• 1、非法吸收公众存款罪的立案标准是什么?
• 2、经济新业态、金融创新成非法集资新幌子是怎么回事?
• 3、老年人别上当!山海集团涉嫌非法吸金|曾被列为重点查办大案要案_百度...
• 4、e租宝案最新进展怎样了?
• 5、2022年国家对非法集资如何安排?
• 6、黄金佳事件最新消息

非法吸收公众存款罪的立案标准是什么?

1、同时，个人非法集资对个别存款者造成的直接经济损失不得低于10万元，而单位非法集资所导致的直接经济损失则不能少于50万元。

2、非法吸收公众存款罪的立案标准主要包括以下三个方面：资金数额标准：个人非法吸收或变相吸收公众存款，数额需达到20万元以上；单位非法吸收或变相吸收公众存款，数额则需达到100万元以上。

3、非法吸收公众存款罪的立案标准：个人非法吸收或者变相吸收公众存款二十万元以上的，单吸收公众存款数额在一百万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收三十户以上的公众存款，单位吸收公众存款一百五十户以上的；给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的。

4、非法吸收公共存款罪立案标准如下：个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；造成恶劣社会影响的。

5、非法吸收公众存款罪的立案标准主要包括以下几个方面：数额标准 （1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的。

经济新业态、金融创新成非法集资新幌子是怎么回事?

经济新业态、金融创新成了非法集资新幌子 为何近年来非法集资案件频频高发？处非办相关负责人分析，首先是国内经济下行压力较大，企业生产经营困难增多，一些企业前期通过非法集资来维持企业正常运转，一旦资金链断裂，非法集资风险就随之暴露。其次，非法集资的欺骗诱导性不断增强，让投资者辨别难度加大。

金融传销是一种新型的传销模式，以纯“资本运作”诈骗方式为主，参加者具有高收入、高起点、高投入的特点，打着当地经济开发的幌子，以政府支持为借口，具有严重的欺骗性和危害性。

非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可，或违反国家金融管理规定，以许诺还本付息，或给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为，具有非法性、利诱性、社会性等特征。

非法集资行为往往具有一定的隐蔽性，不易被察觉。它们通常以合法形式掩盖其非法集资的本质，如虚构投资项目、编造虚假企业等。此外，非法集资的手段和方式也多种多样，如以P2P平台、虚拟货币等新型金融业态为幌子进行非法集资，使得其手段更加复杂和难以识别。

“邦家”打着融资租赁等新兴产业的幌子，大搞宣传会、推介会，欺诈中老年投资者。一位被害人告诉记者，“邦家”搞过一个南沙宣传会，六个大厅，特别气派，以为是一家有实力的大公司，就上了当。今年清明节期间，南京市公安局玄武分局披露了一起非法集资诈骗案。

假借合法经营 假借合法经营的名义进行非法集资 虚假宣传 通过互联网或其他媒体渠道进行虚假宣传 利用人际关系 利用亲友关系或社交网络进行资金募集 高新技术幌子 以高新技术项目投资为幌子进行集资 非法集资不仅扰乱了正常的金融秩序，还可能给投资者带来巨大的经济损失。

老年人别上当!山海集团涉嫌非法吸金|曾被列为重点查办大案要案_百度...

吉林省人民政府官网在《2021年上半年文化市场综合行政执法工作总结》中提到，重点查办的大案要案包括大连山海集团涉嫌非法组织旅游并进行非法集资案，涉案金额较大，潜在社会危害和风险较大。此案件在进一步搜集证据和查处当中。

e租宝案最新进展怎样了?

e租宝案件最新进展为公安机关已追缴涉案资产价值逾百亿元，但仍有部分资金未兑付给投资人。具体来说，e租宝案件自2015年底被曝出经营异常并引发广泛关注以来，公安机关迅速介入并展开了深入调查。经过一系列侦查工作，警方已成功追缴了大量涉案资产，包括资金、房产、车辆、黄金制品等。

经过四年的漫长等待，e租宝案的受害人终于迎来了部分赔偿的曙光。北京第一中级人民法院于2023年1月8日发布公告，将对762亿的涉案金额和380亿的未付金额进行首次资金清退工作。清退的对象限定为在e租宝和芝麻金融平台上参与集资，并已进行信息核实登记的投资者。

公告称，北京市第一中级人民法院将从1月16日开始，根据“e租宝”案件的生效刑事裁判文书和信息进行核实登记，对收缴的涉案资金进行首次资金清收工作。首次清退对象不包括这四类人公告显示，本次资金清退的对象为在“e租宝”、“芝麻金融”网络平台上参与集资并已参与信息核实登记的受损集资参与人。

e租宝案涉案金额高达762亿，未付金额达380亿，受害者遍布31个省市。 四年后，受害投资人终于可以部分收回血汗钱。 北京第一中级人民*于1月8日发布资金清退公告，将从1月16日开始进行资金清退。

月8日，北京一中院发布“e租宝”案第一次资金退出公告，并于1月16日对在e租宝、芝麻金融网络平台参与集资且已参与信息核实登记的受损集资参与人资金进行了退出。至此，历时4年的“e租宝”案终于有了新进展。 (本文转自反欺诈大数据：FPData) 正文：3136字。

如果投资了类似e租宝的平台，收到了e宝第一批返还的信息，最新的e租宝案件返还消息显示。目前e租宝尚未通知将分几次进行清退，第二次返款的具体时间还未确定。在这种情况下，根据追查的财务状况，也可能不会进行返还。2020年的E租宝退款，加上平台关闭前账户中的100多亿资金。

2022年国家对非法集资如何安排?

国家对非法集资如何安排？ 就线下非法集资滋生场所，部际联席会议定于下半年组织开展全国非法集资风险专项整治行动，对民间投资理财、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、 私募基金 等重点领域和民办教育、地方交易场所、相互保险等风险点进行全面排查，摸清风险底数，依法分类处置，铲除非法集资滋生的土壤。

(一)集资诈骗罪与非罪的界限 在区分这两者的界限时，必须区分以下界限： 非法集资与合法集资的界限 在发展市场经济条件下，经国家有关管理部门批准，群众集资办厂、集资开店、集资经商等行为是合法的。

（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

黄金佳事件最新消息

根据涉案金额，若不能缴纳赃款，嫌疑人可能会面临更严厉的刑罚。近日，黄金佳集团因涉嫌非法集资被河北省廊坊警方查封，其法人代表肖雪已被依法刑事拘留。这起案件目前仍在进一步调查中。

继黄金佳投资集团有限公司肖雪（公司法人代表）被廊坊警方依法刑事拘留后。25日，黄金佳集团包头分公司已经人去楼空，目前，包头已有50多名参与者报案，初步估计涉案金额达300多万元。

廊坊黄金佳没有六次清退时间。根据查询相关资料公开信息显示，黄金佳事件的起因是源于人民银行半年前向公安机关的举报黄金佳投资集团涉嫌非法集资，报案金额达59亿元，定于2022年1月19日组织开展第五次资金清退工作，第六次返款还在筹划当中，所以廊坊黄金佳没有六次清退时间。

根据相关公开信息查询得知：第一次清退时间是：2017年12月25日开始进行资金清退工作，请投资人前往双桥、双滦和兴隆公安局咨询。第二清退时间是：2018年8月20日组织开展集资参与人第二次资金清退工作。第三次清退时间是：2019年3月22日组织开展集资参与人第三次资金清退工作。

典当行回收黄金的价格一般在205元人民币以下，这可能因地区和市场状况而有所不同。 投资有风险，入市需谨慎，这是金融市场的通用原则，黄金投资也不例外。1 若消费者对黄金产品的价格有疑问，可以进一步咨询以求得到准确信息。

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